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经纬纺机(000666):八届董事会临时会议决议
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 8 月 3 日下午 以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董 事 8 名,实际出席的董事 8 名,公司监事及高级管理人员出席了会议,符合《公 司法》和本公司章程的规定。 一、会议审议了《关于投资产业基金的议案》,作出如下决议: 同意《宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下 简称“合伙协议”)的形式和内容,同意本公司签署该合伙协议。 (表决结果为: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权) 同意本公司作为优先级有限合伙人认缴宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企 业(有限合伙)(以下简称“恒天海嘉”)出资额人民币 12,000 万元,认缴出资 额占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为 49.36%。 (表决结果为: 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权) 二、备查文件 第八届董事会临时会议决议。 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 4 日